股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-002 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十二次（临时）会议已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会 议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第一 ...