股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-032 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十四次会议已于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名， 实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 为持续回报广大股东，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定， 结 ...