厦门信达股份有限公司董事会议事规则 （2023年11月14日经公司二〇二三年第六次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1人， 可以设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门信达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管 理事项必须经党委会会议研究讨论、提出意见建议后，再由董事会研究作出决定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策中 心，对股东大会负责并向其报告工作。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财 ...