证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—8 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第二次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以书面方式发出，并于 2024 年 1 月 18 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行超短期融资券 的公告》，刊载于 2024 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二四年第一次临时股 ...