证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—20 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任谢海粟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司调整部门设置的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司经营管理需要，同意公司对组织架构进行优化，调整部门设置及职 责范围，具体调整如下： ...