证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—26 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 10 日以 通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。因李植煌先生辞去董事长职 务，本次会议由半数以上董事共同推举王明成先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。 投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长李植煌先生因工作调整，向董事会递交书面辞职报告，申请辞去 公司董事长、董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不在公司任职。根据法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数， ...