证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—30 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会 议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年度董事会工作报告》。 投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度 股东大会作二〇二三年度述职报告。 （二）审议通过《 ...