厦门信达股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年 4 月 30 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第八次会议审议通过） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展绩效，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可 持续发展委员会选 ...