公司基本信息 - 公司于1997年1月19日获批发行6500万股人民币普通股，2月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为675,807,106元[8] - 公司发起人为厦门信息信达总公司，1992年以净资产出资认购85,000,000股[16] - 公司股份总数为675,807,106股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[19] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[34] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[34] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%的担保对象提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，均需股东大会审议[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[45] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[47] - 董事会、监事会应在年度股东大会报告过去一年工作[48] - 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，保存期限为10年[48][49] - 股东以所代表有表决权股份数额行使表决权，一股份一票[50] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[52] - 董事会、监事会换届改选或增补成员时，不同持股比例股东可提名候选人[53] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[56][57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[63] - 单项投资或处置项目金额占公司最近一期经审计净资产比例低于50%，由董事会批准；高于50%，组织评审并报股东大会批准[65] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会批准[66] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[66] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[67] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[67] - 董事会临时会议召开3日前通知全体董事，通知方式为书面或电话[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；担保事项还需经出席会议2/3以上董事同意[68] - 董事会会议记录保存期限为10年[69] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[71] - 监事任期每届为3年，连选可连任[74] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表一名[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[77] - 监事会会议记录作为公司档案保存期限为10年[77] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会提交相关材料[81] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[82] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司未来十二个月内拟对外投资等预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于重大投资计划或重大现金支出事项[84] - 满足条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[84] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[85] - 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，现金分红总额低于当年净利润30%，需披露相关说明[86] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[89] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[93] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[98] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[100] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[101] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[102] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[107]