股权结构 - 观盛投资及其子公司合计持有上市公司120,332,183股股份，占非公开发行后总股本34.72%[5] - 观盛投资及其子公司拥有26,675,805股股份表决权，占非公开发行后总股本7.70%[5] - 观盛投资及其子公司合计拥有147,007,988股股份表决权，占非公开发行后总股本42.41%[5] 收购与股份变动 - 收购人认购的本次非公开发行股票36个月内不得转让[6] - 2022年11月14日，屈原农垦向观盛农业转让40,341,811股无限售流通股完成过户登记[10] - 2023年7月，正虹科技向特定对象发行股票完成，新增股份79,990,372股[11] - 截至2023年8月3日，本次收购完成[12][13] 公司估值 - 唐山正虹生物饲料有限公司截止2023年12月31日净资产评估值为923.95万元[21] - 湖南正虹海原绿色食品有限公司截止2023年11月30日净资产评估值为3324.89万元[21] - 2024年6月28日，唐山正虹生物饲料有限公司股权转让价格为944万元[22] 公司治理 - 上市公司董事会成员7名，非独立董事4名、独立董事3名[24] - 观盛投资及其一致行动人提名3名非独立董事、2名独立董事[24] - 屈原农垦提名1名非独立董事、1名独立董事[24] - 上市公司监事会成员3名，观盛投资及其一致行动人提名2名非职工代表监事[24] - 职工代表大会选举1名职工代表监事，兼任工会主席[24] - 上市公司总经理、财务总监由观盛投资及其一致行动人推荐并聘任[24] 人事变动 - 2024年4月7日正虹科技聘任杜江平为副总裁，6月13日其辞职[25] - 2022年11 - 12月，根据观盛农业提名，选举新一届董事会和监事会成员，聘任部分高管[25] 未来展望 - 收购完成后，正虹科技将调整《公司章程》相关事项和董事会改选安排[27] - 收购人无对正虹科技员工聘用计划和分红政策作重大调整的计划[27] - 收购人将支持正虹科技主业及相关产业在屈原管理区发展，将营田分公司和力得分公司变为全资子公司[29] 持续督导 - 正虹科技持续督导期自2022年6月22日至2024年8月3日[2] - 本次持续督导期为2024年4月1日至2024年8月3日[3] - 截至2024年8月3日，财务顾问对收购人免于发出要约收购的持续督导期限届满[31] - 持续督导期内，未发现收购人及其关联方损害公司利益情形[30][31] - 持续督导期内，观盛投资及其一致行动人依法履行报告和公告义务[31]