浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-039 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-040 公告，本 议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告，独立董事对 本议案发表了独立意见，本议案 ...