浙江震元第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-001 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以电话形式通知，2024 年 2 月 28 日在公司三楼会议 室以现场和通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事何溢强先生以通讯形式参与，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、逐项表决审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； 本议案涉及关联交易，已经公司独立董事发表意见，过半数同意。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法 ...