浙江震元股份有限公司董事会议事规则 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括组织会议召开、 负责会议记录及会议决议的起草工作。 二、议事范围 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过，拟提交股东大会审议） 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使职权。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外，公司监事、非董事的高管人员列席董事会会议，必要时董事会所议事项有关人员 可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能召 ...