浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-008 浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届三次董事会会议通知于2024年3月8日以书面、 通讯等形式发出，2024 年 3 月 20 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本 次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》, 具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司 2023 年度报告》相关内容，本议案需提 交公司 2023 年度股东大会审议； 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》 ...