会议信息 - 董事会会议通知于2024年6月7日发出[2] - 董事会会议于2024年6月12日以通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 补选独立董事等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][8][11] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案表决全票通过[13] 公告日期 - 公告日期为2024年6月13日[15]