股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-072 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式 发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 4 人，通讯表决 5 人），会 议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定"审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事......"，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进行调整，公司 董事、财务总监唐逸先生不再担任公司董事会审计委员会委员，调整为独立董事 ...