粤桂股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,公司董事 会设立薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、财务负责人、总工程师和董事会秘书。 第二章 委员会的构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务时,由半数以上委员或董事会推举一名 ...