证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–002 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 1 月 8 日下午 16： 00；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决 权） 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公 司投资管理办法 ...