风险管理架构调整 - 全面风险管理制度责任部门由计划经营部改为计划财务部[3] - 董事会新增审批重大风险管理事项职责[4] 风险管理职责分工 - 总经理部按年度检查重大经营风险[4] - 全面风险管理部门编制工作流程[4] - 公司其他部门负责本部门风险管理[5] - 子公司参照上级单位建立管理体系[5] 风险管理目标与原则 - 目标为有效管理重大经营风险促进战略目标实现[6] - 遵循战略导向等多项原则[6] 风险报告与评估机制 - 建立健全境内外重大经营风险事件报告机制[7] - 每年与PBA工作同步启动下一年度风险评估[7] - 计划经营部牵头组织重大经营风险辨识与评估[7] - 重大经营风险责任单位负责日常监控并反馈[7] - 计划经营部组织重大经营风险年中、年度评价[7] 专项风险与项目风险管理 - 法律、安质环等专项风险与PBA同步评估[8] - 专项风险归口管理部门负责人编制解决方案[8] - 投资决策阶段项目由投资管理归口部门评估[8] - 已投资非法人实体项目由项目管理责任单位管理风险[8]