制度审议 - 独立董事专门会议制度于2024年1月9日经公司第九届董事会第九次会议审议通过[1] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体独立董事一致同意可不受此限[1] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[1] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[2] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持[2] 表决与职权 - 表决一人一票，可书面、传真或邮件投票[2] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[2] - 独立董事行使部分特别职权需会议过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[3] - 制度自2024年1月9日起生效施行[4]