公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、2024 年半年度报告及摘要 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-096 九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详细内 容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 ...