证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-028 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。 本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书列 席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的 ...