证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-036 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 年 8 月 16 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提 ...