证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-027 江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价 原则，与天职国际会计 ...