证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届 满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》、《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议， 同意提名胡霄云、高金文、梅英、喻宜洋为公司第六届董事会非独立董事候选人， 同意提名陈荣、马众文、顾兴斌为公司第六届董事会独立董事候选人。（以上董 事候选人简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合《公 ...