证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-048 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 6 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第一 届董事会第二十六次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度 日常关联交易预计额度的公告 ...