四川容大黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事 职责。相关法律法规或规则等对独立董事的任职条件、任职期限等有特殊规定的， 从其规定。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川容大黄金股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 董事及董事长 第四条 公司 ...