证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，并同 步修订公司部分内部治理制度。 2023 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订 〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关 于修订〈融资担保管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》《关于修订〈信 息披露管理 ...