证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-049 四川容大黄金股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议由监 事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第一届监事会第十六次会议决议。 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 关联监事张宇蓉女士回避表决。 监 事 会 该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的公告》。 二〇二三年十二月七日 1 （一）审议通过了《关于增加 ...