证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-051 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件或电 话方式发出。本次会议由监事汪小辉先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 二、监事会会议审议情况 特此公告 四川黄金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十一日 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 监事会主席的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...