证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-050 四川黄金股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举冯希尧先生为公司董事长，吴安东先生为副董事长。董事长、副董 事长任职期限与公司第二届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮 件或电话方式发出。本次会议由董事冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决 ...