会议相关 - 第二届董事会第二次会议于2024年10月11日召开，11位董事全部参加表决[1] - 同意于2024年10月28日15:30在成都召开2024年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过，需提交股东大会特别决议审议[2] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[3][4] - 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[5] - 《关于调整公司内部组织结构的议案》全票通过[6] 人事变动 - 杨杰不再担任董事会秘书，继续任副总经理，周立任副总经理、董事会秘书[7] 公司设立 - 同意以自有资金1000万元全资设立四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司[9]