江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结 合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。有两名独立董事组 成。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数 同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 ...