证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-024 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现 场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人：薛文进、蒋建华和冷飞）。会议由董事长 张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳 ...