证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-032 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2023 年12月22日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决的方式 召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2 人：薛文进、冷飞）。推举张伟先生召集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议通知已于当日（紧急会议）以现场及通讯方式向全体董事、监事及高级管理 人员送达。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 张伟先生简历请见附件。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论，全体董 事一致同意选举产生第二届董 ...