证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-031 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、第一届监事会 任期已届满。公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生 了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会 选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席和聘任公司高级管理人员及其他相关人员等议案。公司董事会、监事会的换届选举工 作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 董事长：张伟 非独立董事：张伟、王健、冷飞 独立董事：薛文进、蒋建华 董事会各专门委员会组成： 战略委员会：张伟（主任委员）、薛文进 ...