证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-033 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决方式 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：黄龙）。推举黄龙先生召集并主持本次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日（紧急 会议）以现场及通讯方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举监事黄龙先生担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届 监事会任期一致。 黄龙先生简历附后。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无本决议正文) 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文 ...