（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-003 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的 董事 1 人：冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 董事 ...