江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张 伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良 影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外 汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：001373 证券简称 ...