证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-028 江苏翔腾新材料股份有限公司 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场表决的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载 事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 董事会审议该议案前，已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意 的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《2024 年半年度报告及摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的相关 ...