公司基本信息 - 公司于2004年6月1日核准首次发行2000万股人民币普通股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2787970508元，股份总数为2787970508股，均为普通股[7][14] - 公司发起人徐冠巨、浙江大学创业投资有限公司等2001年6月18日认购股份数分别为19666667股、12000000股等[14] - 公司经营范围包括专用化学产品制造销售、信息技术咨询服务等，部分项目需批准[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需披露并提交股东大会审议[33][34] - 公司发生“购买或出售资产”交易，资产总额或成交金额（取高者）连续十二个月内达最近一期经审计总资产30%，提请股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需披露并提交审议[34] - 上市公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准时，可免于按规则提交股东大会审议[36] 担保审议规则 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东大会审议通过[36] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其持股数不计入有效表决总数[60] - 股东大会就选举两名及以上的董事或监事进行表决时，可实行累积投票制[61] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[108][83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[84] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议[108] 管理层相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任，副经理由经理提名，董事会审议通过任免事项[87][88][90] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92][95] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司指定《证券时报》和www.cninfo.com.cn为刊登公告和披露信息的媒体[115] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[119] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程而存续[119][120] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[120]