东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-43 东信和平科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 第八届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任程治国先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》 同 ...