第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式 召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-45 东信和平科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 全体董事一致同意拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容 详见 ...