一、董事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于2024年8月9日以书面形式发出，并于2024年8月21日上午在厦门市思明区观音山台 南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9 名，亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规 定，表决有效。 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-043 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为 周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。 公司第八届董事会第十一次会议召开前，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审 议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。 【相关内 ...