财务相关 - 2024年公司拟申请不超18亿元银行贷款用于日常经营与发展[10] - 2023年公司亏损拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度[8] - 2023年1月1日起公司变更会计政策[3] - 2023年12月31日公司对各类资产进行减值测试并计提减值准备[3] 人事与制度 - 董事会同意将独立董事津贴由每人每年6万元调至9万元[17] - 董事会同意对公司组织机构进行优化调整[15] - 审议通过多项制度修订议案，部分尚需股东大会审议[18][19][21][22] 会议相关 - 会议应出席董事6名，实际出席6名，多项议案表决同意6票[1] - 部分关联董事在议案表决时回避[10][17] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，通知另行发出[23] 其他 - 天职国际审计公司2023年度财务决算数据并出具报告[7] - 公告发布时间为2024年4月29日[27]