董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-029 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、公司第八届董事会第十一次会议决议 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通 知于2024年9月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月11日上午9:30 在上海浦东以通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事 长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》 靳兰春先生因工作变动不再担任公司财务总监，其离任后公司将另有任用。董 事会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，靳兰春先生未持有公司股 票。 经总经理提名，提名委员会审核通过，同意聘任马婕女士为公司财务总监，任 期与八届董事会一 ...