深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-077 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召开 ...