证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-075 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 12 日以电话方式发出，2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事蓝裕 平先生、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人， 实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关 于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分议案的公告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知》 ...