深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-082 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 12 月22 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中 董事陈骏德先生、虞熙春先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的 董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举邱扬先生为公司第八届董事会董事长，选举刘标先生为公司第八届董事会副董事长。任期 与公司第八届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。 各专门委员会委员任期 ...