定期报告类型 - 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告[2] 交易限制 - 特定报告披露前内幕信息知情人不得买卖公司股票[4] 汇报与资料提交 - 总经理向独立董事汇报年度生产经营等情况[6] - 财务负责人向独立董事提交年度审计工作安排及资料[7] 审计安排 - 董事会审计委员会协商确定年报审计时间[9] 报告编制与披露 - 董事会秘书负责定期报告组织编制和披露[11] - 相关人员制定报告编制、审计等时间表[11] - 年度报告审计有多道程序[12] - 定期报告初稿编制分工明确[12] - 定期报告需经审核、审议和签署[13] - 董事会秘书组织披露，提交审核后申请披露[15] 数据登载与泄露处理 - 公司可在网站登载报告数据，时间和内容有要求[15] - 业绩提前泄露或股价异常应披露财务数据[15] 信息告知 - 财务负责人按规定时间告知董事会秘书应披露事项[15] 信息管理 - 公司加强外部信息使用人管理[16] 问询回复与责任追究 - 定期报告披露后回复监管问询[16] - 报告编制部门按时提交审核，问题追究责任[16] - 严重后果加重惩处责任人[16] - 信息披露差错查实原因追究责任[16] 制度生效与管理 - 本制度经董事会审议通过生效，由其负责相关事宜[18]